1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:雲林縣莿桐鄉延平路六十號(本公司莿桐廠員工活動中心)
4.召集事由:
(1)九十八年度營業概況報告.
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告.
(3)九十八年度私募增資執行情形報告.
(4)九十八年度決算表冊承認案.
(5)討論九十八年度盈餘分配案.
(6)修訂本公司資金貸與他人作業程序案.
(7)修訂本公司章程部份條文案.
(8)討論擬以私募方式辦理現金增資發行新股案.
(9)其他討論議案.
(10)臨時動議.
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東會提出議案者,本公司將於99/04/06~
99/04/16止受理股東就本股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於上述期間
依公司法第172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所:大將開發股份有限公
司,地址:台北市敦化南路二段71號6F.TEL:2706-9999