宏益 重大訊息 - 公告本公司董事會決議八十九年度股東常會召開日期及召集事由

董事會決議有關89年度股東常會召開日期、地點及召集事由如下： 一、股東常會召開日期:89年5月22日上午9時 二、股東常會召開地點:桃園市大興路269號桃園假日飯店鴻運廳 三、停止變更股東名簿記載期間:89年4月23日起至89年5月22日止 四、召集事由:1.報告88年度營業狀況及監察人審查報告 2.報告背書保證情形 3.報告修訂取得或處分資產處理程序 4.承認88年度決算表冊及盈餘分配案 5.討論修改公司章程案 6.改選董事、監察人案 7.其他議案