1.事實發生日:100/02/23
2.公司名稱:宏益纖維工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司一００年第一次董事會重要決議事項相關事宜
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)通過一００年度營業計劃概要
(2)通過九十九年度決算表冊
(3)通過九十九年度內部控制聲明書
(4)通過九十九年度盈餘分配案
(5)通過盈餘轉增資發行新股案
(6)通過調整董事、監察人車馬費
(7)通過修訂公司章程部份條文
(8)通過修訂本公司內部控制制度部份條文
(9)通過本公司一００年股東常會之召開日期、地點及召集事由等相關事宜
(10)通過本公司一００年股東常會受理股東提案相關事宜