1.董事會決議日期:91/03/25
2.股東會召開日期:91/06/12
3.股東會召開地點:桃園市大興路269號桃園假日飯店
4.召集事由:
（一）九十年度營業狀況報告
（二）監察人審查九十年度決算表冊報告
（三）九十年度背書保證情形報告
（四）資金貸與他人作業程序修正報告
（五）承認九十年度決算表冊
（六）承認九十年度虧損撥補案
（七）討論修訂公司章程案
（八）討論修訂股東會議事規則案
（九）討論修訂董事及監察人選舉辦法案
（十）討論處分資產之溢價收入是否轉列保留盈餘案
（十一）討論解除董事競業禁止之限制案
（十二）其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:91/04/14~91/06/12
6.其他應敘明事項:
（一）依公司法第一六五條規定自民國九十一年四月十四起至六月十二日止
，停止股票過戶登記，因最後過戶日四月十三日適逢星期例假日，凡持有本
公司股票尚未辦理過戶者，請於九十一年四月十二日（星期五）下午四時三
十分前駕臨本公司股務代理機構群益證券股務代理部（台北市忠孝東路四段
八十七號十四樓）辦理過戶手續（郵寄以郵戳日期為憑）電話：（02）二七
七六三三七七
（二）開會通知書於股東會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到開會通知書
者，請書明股東戶號、戶名，逕洽本公司股務代理機構。