1.股東會日期:100/06/28
2.重要決議事項:
(1)通過本公司九十九年度決算表冊案。
(2)通過本公司九十九年度虧損撥補案。
(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(4)董監事改選，新任董監事名單如下：
1.董事 翁茂鍾
2.董事 佳旺國際(股)公司代表人 莊榮州
3.董事 翁茂欽
4.董事 洪國雄
5.董事 陳富泉
6.董事 翁茂隆
7.董事 陳榮豐
8.董事 品立(股)公司代表人 林賀宗
9.董事 翁茂榮
10.董事 王璟
11.董事 王家閱
12.董事 吳國楨
13.監察人 翁全輝
14.監察人 吳政憲
(5)通過「解除董事競業禁止之限制」案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無