本公司八十九年第二次
董事會於四月二十六日下午２時召開，會中關於89年股東常會決議如下：
一.時間：八十九年六月二十一日(星期三)上午九時整。
二.地點：台南縣仁德鄉仁德國小大禮堂 (地址：台南縣仁德鄉中正路二段
八０六號)。三.會議內容：1.八十八年度營業報告書暨各項財務決算表冊承認案。
2.監察人審查八十八年度決算報告。3.本公司對外背書保證情形報告。4.八十八年
度盈虧撥補案。5.修改公司章程案。6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
承認案。
7.子公司「取得或處分資產處理程序」報告。8. 改選董事及監察人。9.其他議案。
四.停止過戶期間：89年05月22日起至06月21日止。
五.最後過戶日：89年05月20日中午12時前。
六.股票過戶地點：台北市和平東路１段１４７號５樓大順綜合證券公司。