1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:台南縣仁德鄉仁德國小大禮堂(地址：台南縣仁德鄉中正路
二段八０六號)。
4.召集事由:
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度各項決算表冊報告。
(3)本公司對外背書保證情形報告。
(4)九十八年度營業報告書暨財務報表承認案。
(5)九十八年度盈餘分配案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(7)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(8)修訂本公司「章程」案。
(9)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:股東會召開時間為上午九時整。
依照公司法第一六五條規定，自九十九年四月十六日起至六月十四日止停止股票轉讓過
戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於九十九年四月十五日
(星期四)下午四時前駕臨或以掛號郵寄(以郵戳為憑)臺北市中山區復興北路420號5樓本
公司股務代理人寶來證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續 。
參加集保戶者，由台灣證券集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。
開會通知書及委託書將於開會前三十日另行函寄各股東，屆時未收到開會通知書者，請
書明戶號及姓名逕向上述代理部洽詢補發 (電話：02-25091277)。另依證券交易法第二
十六條之二規定，本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東會之召集通知以
本公告為之。
本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於本次股東會開會三十八日
前依規定將相關資料送達本公司（地址：台南縣仁德鄉上崙村中正路一段528號管理部
蔡先生；電話：06-2662111轉413），並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發
展基金會。
股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於九十九年四月十二日起至九十九年四
月二十二日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司
法第一七二條之一規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查
結果，受理提案處所：宏和精密紡織股份有限公司（地址：台南縣仁德鄉上崙村中正路
一段528號；電話：06-2662111）