1.董事會決議日期:93/03/10
2.股東會召開日期:93/06/01
3.股東會召開地點:台南縣仁德鄉仁德國小大禮堂(地址：台南縣仁德鄉中正路
二段八０六號)
4.召集事由:
(1)九十二年度營業報告書暨財務報表承認案。
(2)監察人審查九十二年度財務報表報告。
(3)本公司對外背書保證情形報告。
(4)九十二年度盈餘分配案。
(5)修改公司章程案。
(6)修改「取得或處分資產處理程序」案。
(7)增加對大陸投資額度案。
(8)其他議案。
5.停止過戶起迄日期:93/04/03~93/06/01
6.其他應敘明事項:
依照公司法第一六五條規定，自九十三年四月三日起至六月一日止停止股票轉
讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於九十三年四月
二日 (星期五) 下午四時三十分前駕臨或以掛號郵寄(以郵戳為憑)臺北市和平東
路一段 １４７號５樓本公司股務代理人寶來證券股份有限公司股務代理部辦理
過戶手續 。開會通知書將於開會前三十日函寄各股東，未滿一千股之股東，開
會通知以本公告為之，屆時未收到開會通知書者，請逕向上述代理部查詢
(電話：02-33433711)。