1.董事會決議日期:92/03/12
2.股東會召開日期:92/06/05
3.股東會召開地點:台南縣仁德鄉仁德國小大禮堂(地址：台南縣仁德鄉中正路
二段八０六號)
4.召集事由:
(1)九十一年度營業報告書暨財務報表承認案。
(2)監察人審查九十一年度財務報表報告。
(3)本公司對外背書保證情形報告。
(4)九十一年度虧損撥補案。
(5)修正「取得或處分資產處理程序」案。
(6)修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(7)修正「資金貸與他人作業程序」案。
(8)修正「背書保證作業程序」案。
(9)改選董監事案。
(10)解除本公司董事競業禁止之限制案。
(11)其他議案。
5.停止過戶起迄日期:92/04/07~92/06/05
6.其他應敘明事項:
依照公司法第一六五條規定，自九十二年四月七日起至六月五日止停止股票轉
讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於九十二年四月
四日 (星期五) 下午四時三十分前（四月五日，六日為例假日）駕臨或以掛號郵
寄(以郵戳為憑)臺北市和平東路一段 １４７號５樓本公司股務代理人寶來證券
股份有限公司股務代理部辦理過戶手續 。
開會通知書將於開會前三十日函寄各股東，未滿一千股之股東，開會通知以本
公告為之，屆時未收到開會通知書者，請逕向上述代理部查詢
(電話：02-33433711)。