1.董事會決議日期:91/03/11
2.股東會召開日期:91/05/30
3.股東會召開地點:台南縣仁德鄉仁德國小大禮堂(地址：台南縣仁德鄉中正路
二段八０六號)
4.召集事由:
(1)九十年度營業報告書暨財務報表承認案。
(2)監察人審查九十年度財務報表報告。
(3)本公司對外背書保證情形報告。
(4)九十年度虧損撥補案。
(5)減少資本彌補虧損案。
(6)修改公司章程案。
(7)修改股東會議事規則案。
(8)修改董事及監察人選舉辦法案。
(9)修改資金貸與他人作業程序案。
(10)修改取得或處分資產處理程序案。
(11)投資大陸案。
(12)其他議案。
5.停止過戶起迄日期:91/04/01~91/05/30
6.其他應敘明事項:
經本公司91.3.11董事會通過擬減少資本以彌補虧損案：
為強化本公司財務結構，增加每股淨值，擬減資33.6%，即原股東每壹仟股將
減少參佰參拾陸股(減資1,121,621,050元，銷除股份112,162,105股)。
依照公司法第一六五條規定，自九十一年四月一日起至五月三十日止停止股票
轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於九十一年三
月二十九日 (星期五) 下午四時三十分前（三月三十日，三十一日為例假日）駕
臨或以掛號郵寄(以郵戳為憑)臺北市和平東路一段 １４７號５樓本公司股務代
理人寶來證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續 。
開會通知書將於開會前三十日函寄各股東，未滿一千股之股東，開會通知以本
公告為之，屆時未收到開會通知書者，請逕向上述代理部查詢
(電話：02-33433711)。