1.董事會決議日期:90/04/20
2.股東會召開日期:90/06/15
3.股東會召開地點:台南縣仁德鄉仁德國小大禮堂(地址：台南縣仁德鄉中正路
二段八０六號)
4.召集事由:
1.八十九年度營業報告書暨各項財務決算表冊承認案。
2.監察人審查八十九年度決算報告。
3.本公司對外背書保證情形報告。
4.八十九年度盈餘分配承認案(股利不予分配)。
5.修改公司章程案。
6.其他議案。
5.停止過戶起迄日期:90/05/16~90/06/15
6.其他應敘明事項:
依照公司法第一六五條規定，自九十年五月十六日起至六月十五日止停止股
票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於九十年五月
十五日(星期二) 下午四時三十分前駕臨或以掛號郵寄(以郵戳為憑)臺北市和平東
路１段１４７號５樓本公司股務代理人寶來證券股份有限公司股務代理部辦理
過戶手續 。開會通知書將於開會前二十日函寄各股東，屆時未收到者，請
書明股東戶號、姓名逕向上述代理部查詢 (電話：02-33433711)。