1.董事會決議日期:91/03/13
2.股東會召開日期:91/06/06
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段二十號七樓國軍英雄館
4.召集事由:
1.本公司九十年度營業概況報告
2.監察人審查九十年度決算表冊報告
3.庫藏股執行情形報告
4.修訂本公司資金貸與他人作業辦法報告
5.本公司九十年度決算表冊承認案
6.本公司九十年度盈餘分配承認案
7.本公司董事兼任,擬解除其競業禁止限制案
8.本公司修正公司章程案
9.修改本公司股東會議事規則部份條文案
10.修改本公司董事及監察人選舉辦法部份條文案
11.改選董事及監察人案
12.其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:91/04/08~91/06/06
6.其他應敘明事項:無