1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
(一)九十八年度營業報告。
(二)九十八年度監察人查核報告書。
(三)九十八年度背書保證總額及資金貸與他人總額。
(四)庫藏股買回執行情形報告。
二、承認事項
(一)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認九十八年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項
(一)通過修訂『公司章程』部分條文案。
(二)通過修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。
(三)通過修訂『背書保證作業程序』部分條文案。
(四)通過資本公積轉增資發行新股案。
(五)改選董事五席及監察人二席。
任期自99年6月17日起至102年6月16日止。
(六)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。