1.董事會決議日期:99/03/22
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:本公司總公司活動中心(桃園縣平鎮市雙連里一鄰雙連坡8號)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1).九十八年度營業狀況報告
(2).監察人審查九十八年度決算表冊暨合併決算表冊報告
(3).九十八年度背書保證金額及資金貸與他人金額情形
二、承認事項：
(1).承認九十八年度營業決算表冊暨合併決算表冊
(2).承認九十八年度盈虧撥補議案(本公司因98年度虧損，固本年度無配股與配
息之議案)
三、討論及選舉事項：
(1).擬修訂本公司章程案。
(2).擬修訂本公司資金貸與他人作業程序
(3).擬修訂本公司背書保證作業程序
(4).改選董事、監察人案。
(5).解除董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:辦理現場過戶者，請於99年4月19日(星期一)下午4時30分前駕臨本
公司股務代理機構元富證券股務代理科辦理(地址：台北市敦化南路二段97號2樓，
電話：(02)23253800)，掛號郵寄者，則以99年4月19日郵戳日期為憑。