1.董事會決議日期:100/04/26
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段189巷16號B1上午九時召開
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十九年度營業報告書。
(二)九十九年度監察人查核報告書。
二、承認事項
(一)九十九年度營業報告書及財務報表案。
(二)九十九年度盈餘分派案。
三、討論及選舉事項
無
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
一、依證券交易法第二十六條之二規定：持有記名股票未滿一仟股的股東，股東常
會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。
二、提案期間：100年4月15日起至100年4月25日止。
提案地點：名軒開發股份有限公司(新北市五股區成泰路一段189巷16號5樓)
詳細資訊請查詢「公開資訊觀測站」(http://newmops.twse.com.tw)公告查詢。
三、擬配發股東現金股利新台幣311,055,201元(每股1.8元，元以下無條件捨去計算
發放至元止)及股票股利34,561,680元(每股0.2元)，俟股東常會通過後，授權董事會
訂定除息基準日、增資配股基準日及其他相關事宜。
嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股份數量，配息率及股東配股率因此發生
變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。