1.董事會決議日期:100/03/23
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段189巷16號B1上午九時召開
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十九年度營業報告書。
(二)九十九年度監察人查核報告書。
(三)其他報告事項。
二、承認事項
(一)九十九年度營業報告書及財務報表案。
(二)九十九年度盈餘分派案。
三、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
一、依證券交易法第二十六條之二規定：持有記名股票未滿一千股的股東，
股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。
二、提案期間：100年4月15日起至100年4月25日止。
提案地點：名軒開發股份有限公司(新北市五股區成泰路一段189巷16號5樓)
詳細資訊請查詢「公開資訊觀測站」(http://newmops.twse.com.tw)公告查詢。
三、盈餘分配內容擬於股東常會召開前四十日，經董事會通過後，另行公告。