1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
承認事項：
(一)經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認九十八年度
營業報告書及財務報表案。
(二)經投票表決後，通過九十八年度盈餘分派修正案。
討論事項:
(一)經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過修訂本公司
『公司章程』部份條文案。
(二)經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過修訂本公司
『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
(三)經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過修訂本公司
『背書保證作業程序』部份條文案。
(四)經主席徵詢全體出席股東無異議通過取消盈餘轉增資發行新股案。
(五)選舉董監事結果:
戶號 當選職稱 當選權數
72252吳泓瑩 董事 149,602,002權
72265劉炳華 董事 121,949,702權
72230英和投資(股)公司 董事 121,949,702權
代表人:李木鐸
72230英和投資(股)公司 董事 121,949,702權
代表人:吳繁治
72261吳霖懿 董事 121,949,702權
42217永裕泰工程(股)公司 監察人 127,480,162權
代表人:蔡信勵
072260彭淑美 監察人 127,480,162權
(六)經主席徵詢全體出席股東無異議通過解除新任董事及其
代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無