1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北縣五股鄉成泰路一段189巷16號B1上午九時召開
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十八年度營業報告書。
(二)九十八年度監察人查核報告書。
(三)其他報告事項。
二、承認事項
(一)九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)九十八年度盈餘分派案。
三、討論及選舉事項
(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(三)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(四)盈餘轉增資發行新股案。
(五)全面改選董事及監察人案。
(六)擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
一、依證券交易法第二十六條之二規定：持有記名股票未滿一千股的股東，股東常
會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。
二、提案期間：99年4月16日起至99年4月27日止。
提案地點：名軒開發股份有限公司(台北縣五股鄉成泰路一段189巷16號5樓)
詳細資訊請查詢「公開資訊觀測站」(http://newmops.twse.com.tw)公告查詢。
三、擬配發股東現金股利新台幣138,246,756元(每股0.8元，發放至元止)及
股票股利120,965,910元(每股0.7元)，俟股東常會通過後，授權董事會訂定
除息基準日、增資配股基準日及其他相關事宜。
嗣後如因本公司股份變動致影響流通在外股份數量，配息率及股東配股率因此發生
變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。