1.股東會日期:93/04/26
2.重要決議事項:
一、經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認九十二年度營業報告書及財務報表案。
二、經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認九十二年度虧損撥補案。
三、經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過辦理減資案。
四、經主席徵詢全體出席股東表決通過辦理私募增資案。
五、選舉董監事結果：
戶號 當選職稱 當選權數
38425 海山大地建設股份有限公司代表人：劉燈發 董事 63,300,799
38425 海山大地建設股份有限公司代表人：劉炳煌 董事 53,404,039
72230 英和投資股份有限公司代表人：李木鐸 董事 57,332,039
72230 英和投資股份有限公司代表人：繆璁 董事 55,821,849
U221055014 吳泓瑩 董事 54,505,424
42217 永裕泰工程股份有限公司代表人：蔡信勵 監察人 57,835,858
H220154545 彭淑美 監察人 55,909,802
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無