1.董事會決議日期:99/03/19
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:本公司台中大禮堂（地址：台中市東區振興路一四八之一號）
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)九十八年度私募普通股執行情形報告。
(二)承認及討論事項：
(1)承認九十八年度決算表冊案。
(2)承認九十八年度盈虧撥補案。
(3)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
(4)修訂本公司背書保證作業程序案。
(5)修訂本公司章程案。
(6)辦理減資以彌補虧損案。
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東書面提案期間：自九十九年三月二十九日至九十九年四月九日止；
受理地點：台北市南京東路三段346號3樓。