1.董事會決議日期:93/03/19
2.股東會召開日期:93/06/11
3.股東會召開地點:本公司大禮堂（地址：台中市東區振興路一四八之一號）。
4.召集事由:
（一）報告事項：
（１）九十二年度營業報告。
（２）九十二年十二月三十一日對外背書保證辦理情形報告。
（３）監察人審查九十二年度決算表冊報告。
（４）本公司「董事會議事規則」增訂案。
（二）承認及討論事項：
（１）承認九十二年度決算表冊案。
（２）承認九十二年度盈虧撥補案。
（３）討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。。
（４）討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。
（三）臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/04/13~93/06/11
6.其他應敘明事項:
（一）盈餘分派：預計於九十三年四月三十日前另行公告。
（二）依公司法第一六五條規定自民國九十三年四月十三日至九十三年六月十一日止
停止辦理股票過戶。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十三
年四月十二日下午五時以前郵寄或親駕本公司股務室（地址：台北市南京東路三
段三四六號四０三室）辦理過戶手續（郵寄以郵戳日期為憑）。
（三）開會通知將於股東會前三十日寄奉各股東（未滿一千股之股東不另函通知），
屆時如未收到者，請逕向本公司股務室查詢。