1.股東會決議日:99/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：九福投資股份有限公司 代表人：鄭高輝
董事：侯博明
董事：泰伯投資股份有限公司 代表人：吳曾昭美
董事：高清愿
董事：讓德投資股份有限公司 代表人：吳亮宏
董事：侯博裕
董事：侯智元
董事：侯博義
董事：光偉投資股份有限公司 代表人：莊英男
董事：侯文騰
董事：侯智升
董事：張宜真
董事：何京樺
董事：永原投資股份有限公司 代表人：吳中和
董事：顏政雄
董事：讓德投資股份有限公司 代表人：吳英辰
董事：陳國振
董事：侯吾忠
董事：裕邦投資股份有限公司 代表人：吳金台
董事：吳樹民
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:99/06/17~102/6/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無