1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
(一)承認事項：
1.通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表。
2.通過承認本公司九十八年度盈餘分配案：配發現金股利每股新台幣0.4元，
股票股利每股新台幣0.2元。現金股利授權董事會另訂定除息基準日及發放
日；股票股利俟主管機關申報生效後，授權董事會依規定辦理發放之。
(二)討論事項：
1.通過本公司為業務需要以未分配盈餘轉增資新台幣298,704,800元，
分為29,870,480股，增資後資本額合計為15,233,944,800元，
分為1,523,394,480股。
2.通過修訂本公司章程第六條、第三十一條。
3.通過解除本公司本年(99)新當選第23屆董事之競業禁止限制。
三、選舉事項：
(1)選舉結果：選出第二十三屆董事及第三十一屆監察人，董事二十人及監察人六人，
任期三年，自99年6月17日至102年6月16日止。
※舊任者姓名及簡歷：
董事姓名 簡 歷
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鄭高輝 統一企業公司常務董事
侯博明 南帝化工公司常務董事
吳曾昭美：泰伯投資(股)公司代表人 太子建設公司董事
高清愿 統一企業公司董事長
吳英辰：讓德投資(股)公司代表人 南帝化工公司董事
侯博義 新復興實業公司董事長
侯陳碧華 新復興實業監察人
侯博裕 新永興投資公司董事長
莊英男：光偉投資(股)公司代表人 新寶纖維公司董事長
侯文騰 新亞合板公司經理
侯智升 新復興實業董事
張宜真 台南紡織公司董事
何京樺 台南紡織公司董事
吳中和：永原投資(股)公司代表人 三新紡織公司總經理
顏岫峰 環球水泥公司董事長
吳亮宏 環球水泥公司副董事長
陳國振 台南紡織公司董事
侯吾忠 台南紡織公司董事
吳英朗：裕邦投資(股)公司代表人 裕邦投資公司董事
吳樹民 台南紡織公司董事
監察人姓名 簡 歷
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侯蘇錦倩 統一企業公司董事
鄭洪妙玉 九福投資公司董事長
莊英志：承隆投資(股)公司代表人 承隆投資公司董事長
林耿民 台南紡織公司監察人
陳國賡 統一企業公司監察人
葉信宏 台南紡織公司監察人
※新任者姓名及簡歷：
董事姓名 簡 歷
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鄭高輝：九福投資(股)公司代表人 統一企業公司常務董事
侯博明 南帝化工公司常務董事
吳曾昭美：泰伯投資(股)公司代表人 太子建設公司董事
高清愿 統一企業公司董事長
吳亮宏：讓德投資(股)公司代表人 環球水泥公司副董事長
侯博裕 新永興投資公司董事長
侯智元 環球水泥公司副總經理
侯博義 新復興實業公司董事長
莊英男：光偉投資(股)公司代表人 新寶纖維公司董事長
侯文騰 新亞合板公司經理
侯智升 新復興實業董事
張宜真 台南紡織公司董事
何京樺 台南紡織公司董事
吳中和：永原投資(股)公司代表人 三新紡織公司總經理
顏政雄 龍顏公司董事長
吳英辰：讓德投資(股)公司代表人 南帝化工公司董事
陳國振 台南紡織公司董事
侯吾忠 台南紡織公司董事
吳金台：裕邦投資(股)公司代表人 台南紡織公司董事
吳樹民 台南紡織公司董事
監察人姓名 簡 歷
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侯陳碧華 新復興實業監察人
鄭洪妙玉 九福投資公司董事長
莊英志 承隆投資公司董事長
林耿民 台南紡織公司監察人
陳國賡 統一企業公司監察人
葉信宏 台南紡織公司監察人
※新任董監事選任時持有股數：
董事姓名 持 有 股 數
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鄭高輝：九福投資(股)公司代表人 100,000股
侯博明 92,190,752股
吳曾昭美：泰伯投資(股)公司代表人 3,766,419股
高清愿 2,015,669股
吳亮宏：讓德投資(股)公司代表人 14,075,385股
侯博裕 93,422,471股
侯智元 378,500股
侯博義 91,947,746股
莊英男：光偉投資(股)公司代表人 4,122,346股
侯文騰 1,702,685股
侯智升 432,660股
張宜真 15,161股
何京樺 210,000股
吳中和：永原投資(股)公司代表人 9,649,910股
顏政雄 13,119,213股
吳英辰：讓德投資(股)公司代表人 14,075,385股
陳國振 1,626,769股
侯吾忠 3,416,725股
吳金台：裕邦投資(股)公司代表人 6,912,655股
吳樹民 305,124股
監察人姓名 持 有 股 數
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侯陳碧華 23,483,205股
鄭洪妙玉 7,013,638股
莊英志 22,768,858股
林耿民 181股
陳國賡 9,874,434股
葉信宏 1,475,621股
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無