1.股東會日期:93/06/10
2.重要決議事項:
(一)通過承認本公司九十二年度營業報告書及財務報表。
(二)通過承認本公司九十二年度盈餘分配案：
發放股東紅利448,057,200元(每仟股配發300元)；董監事酬勞19,567,214元；
員工現金紅利13,044,809元。
(三)選舉事項：
選舉結果：選出第二十一屆董事及第廿九屆監察人，董事二十人及監察人六人，
任期三年，自93年6月10日至96年6月9日止。
舊任者姓名及簡歷：
董事姓名 簡 歷
吳修齊：泰伯投資(股)公司代表人 台南紡織公司董事長
鄭高輝 南帝化工公司董事長
高清愿 統一企業董事長
吳昭男：讓德投資(股)公司代表人 新和興海洋企業董事長
侯博義：新復興實業(股)公司代表人 新復興實業公司董事長
侯博明 南帝化工公司常務董事
顏岫峰 環球水泥公司董事長
侯錫榮 新亞合板公司董事長
侯陳碧華：新復興實業(股)公司代表人 新復興實業監察人
侯博裕：新復興實業(股)公司代表人 新永興投資公司董事長
何京樺：新復興實業(股)公司代表人 南紡建設公司董事
侯智升：新復興實業(股)公司代表人 新復興實業董事
陳國振 南紡建設公司董事
張宜真：新永興投資(股)公司代表人 南紡建設公司董事
莊英男：光偉投資(股)公司代表人 新寶纖維公司董事長
吳樹民 南紡建設公司董事
侯吾忠：仙素投資(股)公司代表人 南紡建設公司董事
吳英朗：裕邦投資(股)公司代表人 裕邦投資公司董事
吳中和：永原投資(股)公司代表人 三新紡織公司總經理
吳亮宏 環球水泥公司副董事長
監察人姓名 簡 歷
莊英志：承隆投資(股)公司代表人 承隆投資公司董事長
吳姿秀： 南紡建設公司董事
侯蘇錦倩：新復興實業(股)公司代表人 統一企業公司董事
陳國賡 統一企業公司監察人
蔣金龍 美國洛杉磯NORTH ROPE會計碩士
孫榮男 宇勝高分子化學公司監察人
新任者姓名及簡歷：
董事姓名 簡 歷
鄭高輝 統一企業常務董事
吳曾昭美：泰伯投資(股)公司代表人 太子建設董事
高清愿 統一企業董事長
吳昭男：讓德投資(股)公司代表人 新和興海洋企業董事長
侯博義 新復興實業公司董事長
侯博明 南帝化工公司常務董事
顏岫峰 環球水泥公司董事長
侯文騰 亞洲合板公司經理
侯陳碧華 新復興實業公司監察人
侯博裕 新永興投資公司董事長
陳盈盈 新心生活藝術負責人
侯智升 新復興實業公司董事
吳亮宏 環球水泥公司副董事長
吳中和：永原投資(股)公司代表人 三新紡織公司總經理
陳國振 南紡建設公司董事
張宜真 南紡建設公司董事
莊英男：光偉投資(股)公司代表人 新寶纖維公司董事長
吳樹民 南紡建設公司董事
侯吾忠：仙素投資(股)公司代表人 南紡建設公司董事
吳英朗：裕邦投資(股)公司代表人 裕邦投資公司董事
監察人姓名 簡 歷
莊英志：承隆投資(股)公司代表人 承隆投資公司董事長
吳姿秀 南紡建設公司董事
侯蘇錦倩 統一企業公司董事
陳國賡 統一企業公司監察人
鄭洪妙玉 九福投資公司董事長
孫榮男 宇勝高分子化學公司監察人
新任董監事選任時持有股數：
董事姓名 持 有 股 數
鄭高輝 8,963,184股
吳曾昭美：泰伯投資(股)公司代表人 5,780,419股
高清愿 2,015,669股
吳昭男：讓德投資(股)公司代表人 14,075,385股
侯博義 92,107,746股
侯博明 87,880,752股
顏岫峰 1,282,731股
侯文騰 1,702,685股
侯陳碧華 23,483,205股
侯博裕 91,797,471股
陳盈盈 4,923,370股
侯智升 432,660股
吳亮宏 8,958,573股
吳中和：永原投資(股)公司代表人 9,649,910股
陳國振 2,381,769股
張宜真 15,161股
莊英男：光偉投資(股)公司代表人 3,622,346股
吳樹民 303,124股
侯吾忠：仙素投資(股)公司代表人 1,638,820股
吳英朗：裕邦投資(股)公司代表人 4,627,655股
監察人姓名 持 有 股 數
莊英志：承隆投資(股)公司代表人 15,666,608股
吳姿秀 8,845,347股
侯蘇錦倩 54,491股
陳國賡 9,874,434股
鄭洪妙玉 7,013,638股
孫榮男 2,257,675股
臨時動議：無
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無