1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:決議通過承認99年度決算書表、承認99年度盈餘分派案；本公司董事及
監察人任期屆滿改選、依本公司章程第十一條及第十四條之規定選出董事五人及監察人
二人、任期均為三年、自民國一ＯＯ年六月二十二日起至民國一Ｏ三年六月二十一日止
；解除董事競業禁止限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:1.董事當選五人為：陳植英、中和羊毛工業株式會社代表人：安藤勝
、中和羊毛工業株式會社代表人：葉謀昇、黃偉堯、黃進財。監察人當選二人為：英屬
維京群島商富華投資有限公司代表人：裘國英、英屬維京群島商富華投資有限公司代表
人：李耀輝。2.本公司董事長兼總經理陳植英目前擔任浙江新中和羊毛有限公司之董事
，該公司與本公司營業範圍類同，但本公司董事長係代表本公司出任該被投資公司董事
，對本公司財務業務不發生負面影響，故提請解除公司法第209條有關董事競業禁止之
限制。(註：浙江新中和羊毛有限公司地址為浙江省桐鄉市崇福經濟開發區、營業項目
為生產銷售毛條產品。)