1.董事會決議日期:100/03/23
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:台北市復興北路九十九號六樓牛牛牛亞國際會議中心
4.召集事由:（一）報告事項：1、本公司九十九年度營業報告。
2、監察人查核九十九年度決算書表報告。
（二）承認事項：1、承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表。
2、承認本公司九十九年度盈餘分派案。
（三）選舉事項：本公司董事及監察人任期屆滿改選。
(四)其他議案：解除董事競業禁止限制案。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:（一）股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於100年4月
18日起至100年4月28日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請
於100年4月28日下午五時前【郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及
以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)
及聯絡地址辦理書面提案手續。受理提案處所：中和羊毛工業股份有限公司(地址：
台北市堤頂大道二段293號6樓，電話：02-26591506)。
（二）關於本公司九十九年度盈餘分派案內容俟下次董事會通過後於股東常會四十日
前（100/05/12）另行公告。