1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北市復興北路九十九號六樓牛牛牛亞國際會議中心
4.召集事由:（一）報告事項：1、本公司九十八年度營業報告。
2、監察人查核九十八年度決算書表報告。
（二）承認事項：1、承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表。
2、承認本公司九十八年度盈虧撥補案。
（三）討論事項：討論修訂本公司章程部份條文案。
（四）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:（一）股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於99年4月19
日起至99年4月29日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於99
年4月29日下午五時前【郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號
函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡
地址辦理書面提案手續。受理提案處所：中和羊毛工業股份有限公司(地址：台北市敦
化南路一段223號8樓，電話：02-27418756)。
（二）關於本公司九十八年度盈虧撥補案內容俟下次董事會通過後於股東常會四十日
前（99/05/14）另行公告。