1.董事會決議日期:093/03/09
2.股東會召開日期:093/05/27
3.股東會召開地點:台北市民權東路一段七十四之一號八樓基泰國際研訓特區民權會館
4.召集事由: (一)、報告事項：1.本公司九十二年度營業報告。
2.監察人查核九十二年決算書表報告。
3.本公司庫藏股執行情形。
(二)、承認事項：1.承認本公司九十二年度決算書表。
2.承認本公司九十二年度盈餘分派案。
(三)、討論事項：1.討論本公司董事競業限制解除案。
2.討論修訂本公司章程部份條文案。
5.停止過戶起迄日期:093/03/29 ~093/05/27
6.其他應敘明事項:1.本公司董事長陳植英及董事兼總經理溫鍾嘉目前擔任浙江新中和
羊毛有限公司董事，該公司因與本公司所營事業相同，擬解除公
司法二Ｏ九條有關董事競業禁止之限制。
2.有關盈餘分派情形，本公司至遲將於九十三年四月十六日前上網
公告。