1.董事會決議日期:091/03/04
2.股東會召開日期:091/05/22
3.股東會召開地點:台北市八德路二段二六Ｏ號中央電影公司華夏
大廈三樓會議廳。
4.召集事由:1.報告九十年度營業概況。2.監察人查核九十年度決算書表報告。3.承認
九十年度決算書表案。4.承認九十年度盈餘分派案。5.討論修訂公司章程部份條文案
。6.討論修訂公司股東會議事規則部份條文案。7.討論修訂董事及監察人選舉辦法部
份條文案。8.改選董事及監察人。9.臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:091/03/24~91/05/22
6.其他應敘明事項:有關盈餘分派內容，本公司將於九十一年四月十一日前公告之。