1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓A室(牛牛牛亞國際會議中心)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司民國99年度營業報告。
(2)監察人審查民國99年度決算表冊報告。
二、承認及追認事項：
(1)本公司民國99年度營業報告書及決算表冊案。
(2)本公司民國99年度虧損撥補案。
(3)本公司99年8月26日簽訂土地銷售合約案。
三、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定：持股1%以上之股東，如欲於本
次股東會提出議案者，本公司自100年4月11日起至100年4月
20日止(下午5時)前，受理股東提案申請，受理提案處所；
裕豐國際開發股份有限公司，地址：台北市後興北路57號
9樓之7。