1.董事會決議日期:99/04/23
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓A室
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司民國98年度營業報告。
(2)監察人審查民國98年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(1)本公司民國98年度營業報告書及決算表冊案。
(2)本公司民國98年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:
本公司董事會決議通過不分派股利。