1.董事會決議日期:99/03/22
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓A室
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司民國98年度營業報告。
(2)監察人審查民國98年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(1)本公司民國98年度營業報告書及決算表冊案。
(2)本公司民國98年度虧損撥補案。
三、討論及選舉事項：
(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定：持股1%以上之股東，如欲於
本次股東會提出議案者，本公司自99年4月6日起至99年4月
15日止(下午5時)前，受理股東提案申請，受理提案處所：
裕豐國際開發股份有限公司，地址：台北市復興北路57號
9樓之7。