1.董事會決議日期:93/04/30
2.股東會召開日期:93/06/28
3.股東會召開地點:太平洋聯誼社敦化北路總公司（台北市敦化北路三四九號二樓）
4.召集事由:一、報告事項：1.本公司九十二年度營業報告。
2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。
3.報告本公司修訂「董事會議事規則」。
4.報告九十二年度本公司「資金貸與他人情形」。
5.報告九十二年度本公司「背書保證情形」。
6.報告九十二年度本公司之子公司「取得或處分資產情形」。
7.報告本公司中壢鐶錠紡紗廠停工案。
8.報告本公司收購柏豐開發股份有限公司股份案。
二、承認事項：
1.承認九十二年度營業報告書及決算表冊案。
2.承認九十二年度虧損撥補案。
三、討論事項：
1.本公司預計開發或處分中壢廠土地案。
2.解除董事競業禁止之限制案。
3.修改「本公司章程」案。
4.辦理減資彌補虧損案。(增列議案)
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/04/30~93/06/28
6.其他應敘明事項:本公司九十二年度盈餘分派相關內容，
預計於九十三年四月三十公告及申報。