1.股東會日期:92/06/12
2.重要決議事項:
一、報告事項如下：
(1)九十一年度營業報告。
(2)監察人審查九十一年度決算表冊報告。
(3)報告九十一年度本公司「資金貸與他人情形」。
(4)報告九十一年度本公司「背書保證情形」。
(5)報告本公司訂定「董事會議事規則」。
二、通過承認事項：
(1)承認本公司九十一年度營業報告及各項決算表冊案。
(2)承認本公司九十一年度虧損撥補案，不分派股利。
三、通過討論事項：
(1)通過訂定「本公司董監事報酬」案。
(2)通過修訂「本公司章程」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
四、選舉事項：
全面改選董事5席監察人2席當選名單如下：
(1)董事：戎盛股份有限公司代表人林淑美小姐
(2)董事：戎盛股份有限公司代表人鄭信吉先生
(3)董事：祥茂環保工程股份有限公司代表人陳季函小姐
(4)董事：祥茂環保工程股份有限公司代表人張玲燕小姐
(5)董事：名喬投資有限公司代表人鄭逸如小姐
(1)監察人：祥茂環保工程股份有限公司代表人楊蔚娜小姐
(2)監察人：戎盛股份有限公司代表人陳翔瑜先生
五.其他議案及臨時動議：無
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無