1.董事會決議日期:92/03/24
2.股東會召開日期:92/06/12
3.股東會召開地點:本公司中壢廠（桃園縣中壢市民族路六段650號）
4.召集事由:一、報告事項：1.九十一年度營業報告。
2.監察人審查九十一年度決算表冊報告。
3.報告九十一年度本公司「資金貸與他人情形」。
4.報告九十一年度本公司「背書保證情形」
5.報告訂定「董事會議事規則」。
二、承認事項：1.承認九十一年度營業報告書及決算表冊案。
2.承認九十一年度盈虧撥補表案。
三、討論事項：1.訂定「本公司董監事酬勞」案。
2.修訂「本公司章程」案。
3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
6.修訂本公司「從事衍生性商品處理程序」案
四、選舉事項：改選董事及監察人案。
五、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/14~92/06/12
6.其他應敘明事項:本公司九十一年度盈餘分派相關內容，
預計於九十二年四月十六前另行公告及申報。