1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點: 台北市羅斯福路三段62號(台灣金融研訓院401室)
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)報告九十九年度營業狀況
(2)監察人審查本公司九十九年度決算報告
2.承認事項：
(1)九十九年度財務決算承認案
(2)九十九年度盈餘分配案
3.討論及選舉事項：
(1)修訂「董事及監察人選舉辦法」
(2)修訂「監察人之職權範疇規則」
(3)修訂「股東會議事規則」
(4)選舉第十九屆董事五席及監察人二席
(5)解除新任董事之競業禁止行為
4.臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
依公司法第一七二條之一規定，本公司應於股東常會召開前之停止股票過
戶日前公告受理股東提案相關事宜。
本公司受理股東提案權說明如下:
(1)股東資格：持有已發行總股數百分之一以上股份之股東。
(2)受理期間：100年4月8日至100年4月18日止。
(3)受理處所：勤益股份有限公司財務部(台北市忠孝東路四段三二０號九樓)。