1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北市羅斯福路三段62號(台灣金融研訓院501室)
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)報告九十八年度營業狀況
(2)監察人審查本公司九十八年度決算報告
2.承認事項：
(1)九十八年度財務決算承認案
(2)九十八年度盈虧撥補案
3.討論事項：
(1)解除董事之競業行為
(2)修訂本公司章程
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
(5)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」
4.其他議案
5.臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
依公司法第一七二條之一規定，本公司應於股東常會召開前之停止股票
過戶日前公告受理股東提案相關事宜。
本公司受理股東提案權說明如下:
(1)股東資格：持有已發行總股數百分之一以上股份之股東。
(2)受理期間：99年4月9日至99年4月19日止。
(3)受理處所：勤益股份有限公司財務部(台北市忠孝東路四段三二０號九樓)。