1.董事會決議日期:94/03/18
2.股東會召開日期:94/06/21
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段108號地下2樓(富邦國際會議中心F會議廳)
4.召集事由:
(一)、報告事項：
1、報告九十三年度營業狀況
2、監察人審查本公司九十三年度決算報告
3、買回庫藏股執行情形報告
4、訂定「道德行為準則」報告
5、訂定「董事會議事規則」報告
6、其他報告事項
(二)、承認事項：
1、九十三年度財務決算承認案
2、九十三年度盈虧撥補案
(三)、討論事項：
1、修訂公司章程
2、修訂「從事衍生性商品交易處理程序」
3、修訂「子公司監理辦法」
4、修訂「股東會議事規則」
5、修訂「資金貸與他人辦法」
(四)、選舉事項：
董事及監察人改選案
(五)、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/23~94/06/21
6.其他應敘明事項:94/06/21(星期二)上午九時召開股東會。
93年度財務報告俟會計師查核完竣董事會承認後，4月30日前再行公告股利分派情形。