1.股東會日期:91/06/26
2.重要決議事項:
(1)承認九十年度決算表冊。
(2)承認九十年度虧損撥補表。
(3)通過修訂本公司章程。
(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
(5)選舉事項：
本公司董事任期屆滿及為配合公司法及公司章程之修訂改選監察人二名，其任期均
為九十一年六月二十六日起至九十四年六月二十五止，當選名單如下：
董事：顧肇基
董事：基立投資股份有限公司代表人：顧興中
董事：基立投資股份有限公司代表人：陳俊亢
監察人：永業投資股份有限公司代表人：孫寶愃
監察人：中基投資股份有限公司代表人：陳源錄
(6)臨時動議：
通過提高間接投資大陸額度，因應大陸加入WTO,內外銷市場擴大, 本公司原對大陸
之投資額度為美金壹仟萬元,擬增加對大陸之投資額度改為依主管機關規定之額度內,
授權董事會依政府相關法令執行大陸投資計畫。
3.其他應敘明事項:無