1.董事會決議日期:100/04/15
2.股東會召開日期:100/05/30
3.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮上田里和平路226號
(福益楊梅廠)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)九十九年度營業及財務狀況報告。
(2)九十九年度決算表冊監察人審查報告。
(二)承認事項：
(1)承認本公司九十九年度決算表冊案。
(2)承認本公司九十九年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
(1)討論修訂「公司章程」部分條文案。
(2)擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(3)討論股東戶號78511股東之提案：長、短期投資有關國內外公開發行股票額度
為淨值百分之二十為限。
(4)討論股東戶號81649股東之提案：董事長、董監事及高階經理人減薪案。
(四)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/01
6.停止過戶截止日期:100/05/30
7.其他應敘明事項:
依公司法第一六五條規定，自100年4月1日(星期五)起至100年5月30日(星期一)止
停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於100年3月31日
(星期四)下午4時前駕臨本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部
(地址：台北市民生東路一段51號3樓)辦理過戶手續，郵寄過戶者以最後過戶日
100年3月31日郵戳日期為憑，俾享股東權益，並據以出席股東常會。