1.股東會日期:92/06/16
2.重要決議事項:
(一)通過之承認及討論事項
(1)通過本公司91年度決算表冊。
(2)通過本公司91年盈虧分派案。
發放股東現金股利150,000,000元(每股配發0.5元)。
發放董監酬勞9,375,000元。
發放員工紅利9,375,000元。
提撥特別公積1,875,000元。
(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(5)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(6)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(7)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
發行資本公積轉增資新股30,000,000股(每仟股配發100股)，合計共300,000,000元。
(二)選舉事項：
選舉本公司第十三屆董事、監察人。
董事當選名單
(1)福冠投資股份有限公司 代表人:蘇天財
(2)福冠投資股份有限公司 代表人:蘇昭蓉
(3)福冠投資股份有限公司 代表人:王松賓
(4)福冠投資股份有限公司 代表人:劉瑞圖
監察人當選名單
(1)福冠投資股份有限公司 代表人:游建財
(2)福冠投資股份有限公司 代表人:林武郎
(三)臨時動議：無。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。