1.董事會決議日期:92/03/07
2.股東會召開日期:92/06/16
3.股東會召開地點:台北市中山北路4段16號
(台北市劍潭青年活動中心)
4.召集事由:
(1)91年度營業及財務狀況報告
(2)增訂本公司「董事會議事規則」報告
(3)本公司楊梅廠擬發展為高科技園區報告案
(4)承認91年度財務報表
(5)承認91年度盈餘分配表案
(6)承認修正本公司「取得或處分資產處理程序」
(7)承認修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」
(8)承認修正本公司「背書保證作業程序」
(9)承認修正本公司「資金貸與他人作業程序」
(10)討論91年度盈餘分派案
(11)討論資本公積轉增資案
(12)選舉第十三屆董事及監察人
(13)其他重要議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/04/18~92/06/16
6.其他應敘明事項:無。