1.董事會決議日期:100/03/31
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:新北市中和區景平路666號1樓
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司99年度營業狀況報告。
2.監察人審查本公司99年度決算表冊報告。
(二)承認事項
1.本公司99年度決算表冊案。
2.本公司99年度虧損撥補案。
(三)討論及選舉事項
1.修訂「股東會議事規則」部分條文案。
2.訂定「監察人之職權範疇規則草案」案
3.補選本公司一席董事案。
4.擬解除新任董事競業禁止限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
(一)本公司決算表冊、虧損撥補相關內容，另於股東常會40天前
公告。
(二)股東提案權:
1.持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提
出100年股東常會議案，提案限一項並以300字為限，提案超過
一項或300字者，均不列入議案。
2.本公司受理股東之提案處所：新北市中和區景平路666號2樓。
3.本公司受理股東之提案期間：100年4月15日起至100年4月25日
止。
4.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討
論。
5.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1條規定辦理
。