1.董事會決議日期:99/03/31
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台大校友聯誼社（台北市濟南路一段二之一號3樓C室）
4.召集事由:
（一） 報告事項：
1.九十八年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.本公司對外背書保證處理情形報告。
（二）承認事項：
1.承認九十八年度決算表冊案。
2.承認九十八年度盈虧撥補案。
（三）討論事項：
1.討論修訂【資金貸與及背書保證處理準則】案。
2.討論修訂【公司章程】案。
3.討論解除董事競業禁止之限制案。
（四）臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，股東如欲向本
公司提出議案者，本公司於99年4月23日至98年5月3日止受理
股東提案申請，受理股東提案處所：本公司股務代理人華南
永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。
聯絡地址：台北市民生東路四段五十四號四樓
聯絡電話：02-27186425