訊息說明：
一、承認八十八年度決算書表。
二、承認八十八年度盈虧撥補表。
三、照案通過修訂本公司章程。
四、本公司董監事當選名單如下:
董 事:應 柔 爾（中城投資股份有限公司代表人）
董 事:陳 朝 銘（中城投資股份有限公司代表人）
董 事:應 明 皓（中城投資股份有限公司代表人）
董 事:應 仲 藝（中城投資股份有限公司代表人）
董 事:吳 昭 男（新和興海洋企業股份有限公司代表人）
董 事:前田寬治（丸紅株式會社代表人）
董 事:王 冠 智（永富投資股份有限公司代表人）
董 事:曹 木 生（中城投資股份有限公司代表人）
董 事:姚 祥 義（中城投資股份有限公司代表人）
董 事:余 美 蘭（中城投資股份有限公司代表人）
董 事:王 國 志（中城投資股份有限公司代表人）
監察人:沈 澤 民（中城投資股份有限公司代表人）