1.董事會決議日期:91/04/02
2.股東會召開日期:91/06/26
3.股東會召開地點:台北市南京東路二段一二三號(新光人壽大樓)十六樓。
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)本公司九十年度營業報告。
(2)監察人審查九十年度決算表冊報告。
(3)截至九十年底對外背書保證報告。
(4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」報告。
(二)承認暨討論事項：
(1)承認九十年度決算表冊。
(2)承認處分資產溢價之資本公積，轉列保留盈餘案。
(3)承認九十年度虧損撥補案。
(4)修正本公司章程案。
(5)修正本公司「董事暨監察人選舉辦法」案。
(6)修正本公司「股東會議事規則」案。
(7)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:91/04/27~91/06/26
6.其他應敘明事項:上午九時召開。