1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北縣新店市中興路三段三號一樓圓頂劇場
4.召集事由:
(1)、報告事項：
a.九十八年度營業報告
b.監察人審查報告
c.本公司修訂「董事會議事規範」報告
(2)承認事項：
a.九十八年度財務報表及營業報告書
b.九十八年度虧損撥補案
(3)討論事項：
a.修訂公司章程案
b.修訂本公司「背書保證作業辦法」案
c.修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案
(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:股東如擬依公司法第172條之1規定
，於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年04月
13日起至99年04月28日止，受理股東就本次股東常會
之書面提案。受理提案處所：本公司財務部﹝地址：
台北市大安區仁愛路四段25號7樓﹞。