1.董事會決議日期:92/03/19
2.股東會召開日期:92/06/16
3.股東會召開地點:台北縣新店市中興路三段128號裕隆A廠區
4.召集事由:一、報告事項：1.91年度營業狀況。
二、承認事項：1.91年度決算報表2.91年度盈餘分配
三、討論事項：1.修訂背書保證作業辦法2.修訂取得或處分資產作業辦法
3.訂定轉投資事業監理辦法
5.停止過戶起迄日期:92/04/18~92/06/16
6.其他應敘明事項:近日來因SARS疫情嚴重，基於關心各位股東之身體健康
，並考慮股東交通方便，股東會召開地點改在交通方便及通風良好之裕隆
新店廠召開。