1.董事會決議日期:100/03/31
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:桃園縣八德市介壽路一段722號
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十九年度營業報告書。
(2)監察人審查九十九年度決算報告書。
二、承認事項
(1)九十九年度決算表冊。
(2)九十九年度盈餘分配案。
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：100/04/22~100/05/03
受理股東提案處所：廣豐實業股份有限公司
(地址：台北市敦化南路一段2號5樓，電話：02-27730088)。
(2)本公司盈餘分配案內容將依規定於股東會40日前經董事會決議後另行公告。