1.董事會決議日期:99/03/31
2.股東會召開日期:99/06/29
3.股東會召開地點:桃園縣八德市介壽路一段722號
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十八年度營業報告書。
(2)監察人審查九十八年度決算報告書。
二、承認事項
(1)九十八年度決算表冊。
(2)九十八年度盈虧撥補案。
三、討論事項
(1)減資彌補虧損案。
(2)修訂本公司章程部份條文案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/05/01
6.停止過戶截止日期:99/06/29
7.其他應敘明事項:
一、依公司法一六五條規定九十九年五月一日至九十九年六月二十九日止為股票停止過
戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十九年四月三十日下午四時三十
分前駕臨或掛號郵寄（以四月三十日當日郵戳為憑）台北市承德路3段210號B1，本公司
股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部辦理。
二、股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司將於九十九年四月二十三日起至九十九
年五月三日止受理股東就本次股東會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法
第一百七十二條之一規定以書面方式辦理提案手續，受理提案處：廣豐實業股份有限公
司（台北市敦化南路一段二號五樓，電話：02－27730088）。
三、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定
將相關資料送達本公司（台北市敦化南路一段二號五樓）。
四、股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東，屆時如未收到
者，請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司
股務代理部查詢（聯絡電話：02－25865859）。
五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
六、除分函各股東外，特此公告。